Спецучет

Поиск по реестру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Бизнес-процессы специального учета в ГИИС ДМДК

Ведение специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, осуществляется территориальные органы Пробирной палаты России в целях проведения адресного контроля (надзора) за исполнением подконтрольным объектами требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях и о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность в области оборота драгоценных металлов и драгоценных камней возможна при условии постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате.

Осуществление данной деятельности без постановки на специальный учет влечет наступление административной ответственности, предусмотренной ст.15.43 КоАП РФ, в виде штрафа в размере от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей;  от 120 тыс. руб. до 140 тыс. руб. для юридических лиц.

Встать на специальный учет организация, осуществляющая деятельность в указанной области, должна в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации либо внесения изменений в учредительные документы. За постановку на специальный учет госпошлина не взимается.

Для постановки на специальный учет и включения в реестр организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, необходимо обратиться в любое межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты и представить следующие документы:

1. Заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем;
2. Заполненную карту специального учета (форма), в которой необходимо указать следующие сведения:

• наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя;
• адрес местонахождения организации / адрес регистрации индивидуального предпринимателя;
• почтовый адрес организации / индивидуального предпринимателя;
• ИНН, ОРГН, код причины постановки на учет в налоговых органах;
• виды деятельности;
• ФИО руководителя организации, его паспортные данные;
• адрес места осуществления деятельности;
• территориальные обособленные подразделения (при наличии);
• сведения о категории заявителя;
• сведения о бенефициарном владельце.

Рекомендации по заполнению карты специального учета.

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты принимает решение о постановке на специальный учет, либо об отказе в постановке в течение 15 календарных дней со дня получения документов.

О принятом решении заявителю направляется уведомление.

В постановке на специальный учет может быть отказано в случае представления заявителем неполного комплекта документов (заявление и карта специального учета), а также указания в карте недостоверных сведений. Также основаниями для отказа являются наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у руководителя или бенефициарного владельца организации / физического лица, зарегистрированного в качестве ИП; отсутствие в сведениях об организации кодов ОКВЭД, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, в течение 5 рабочих дней с момента изменений следует направить
в соответствующий территориальный орган Федеральной пробирной палаты заявление в произвольной форме о внесении изменений, подписанное руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, и заполненную карту специального учета, содержащую новые сведения. Нарушение установленного срока  представления заявления о внесении изменений в карту специального учета влечет административную ответственность, установленную ст. 15.43 КоАП РФ,  в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей; для юридических лиц - от 60 тыс. руб. до 80 тыс. руб.

При прекращении деятельности, связанной с драгоценными металлами
и драгоценными камнями, организация или индивидуальный предприниматель подлежат снятию со специального учета.

Чтобы осуществить снятие со специального учета, в территориальный орган Федеральной пробирной палаты следует направить заявление в произвольной форме о снятии со специального учета, подписанное уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представителем. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (ссылка).