<div> <img src="https://mc.yandex.ru/watch/67204066" style="position: absolute; left: -9999px" alt="" /></div >

Финансовый мониторинг

      Федеральная пробирная палата принимает участие в заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в рабочих совещаниях, проводимых на базе Росфинмониторинга.

В 2019 году было принято непосредственное участие в подготовке отчетов по техническому соответствию и эффективности отечественной системы ПОД/ФТ в рамках 4-го раунда взаимных оценок ФАТФ. Представители центрального аппарата приняли участие во встречах с экспертами-оценщиками в рамках их обзорного визита, а также в рамках встречи «лицом к лицу» и пленарного заседания ФАТФ, на котором проходила защита отчета Российской Федерации. Была собрана и проанализирована необходимая статистика, демонстрирующая эффективность отечественной системы ПОД/ФТ, за период с 2013 по 2018 годы.

Федеральная пробирная палата осуществляет информационное взаимодействие с Росфинмониторингом посредством ежеквартального обмена сведениями о проведенных проверках, а также выявленных нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.